什么是黑钱？
黑钱（black money）是指从非法来源获得的资金或者通过非法途径获得的资产，具有匿名性和流动性，企图规避法律法规的监管，避开支付税款，或者用于非法活动。黑钱通常通过洗钱手段使得其来源难以被查控，可以以合法资金的形式流入正常经济系统。
加密货币为何容易被用于非法交易？
加密货币的匿名性和流动性，是其被用于非法交易的主要缘由。人们可以利用加密货币之间的交易来实现非法交易，同时还可以通过创建多个匿名的加密数字钱包，掩盖自己的真实身份和交易行为。另外，部分加密货币交易所为了获得更高的盈利，也缺乏相应的合规措施，这会使得个别非法交易者借助平台的漏洞，进行非法活动。
加密货币如何被洗钱？
洗钱（Money Laundering）是指将非法获得的资金在外部“洗澡”，以使其合法化得到允许的资质。加密货币具有好处理、匿名、不可追溯等优点，被不法之徒利用来实现洗钱目的。常用的洗钱方式有：
- 混淆交易：非法交易者会将自己的交易混杂在其他用户的交易中，使得交易行为难以被追踪。
- 交易所购买：非法交易者用加密货币在交易所购买其他虚拟货币或法定货币，并将钱款转走，将非法资产变成合法资产。
- 虚假交易：非法交易者虚构交易并在交易所上进行，使得与钱款来源有关的信息难以被查控。
如何防范加密货币的非法活动？
为了防范加密货币的非法活动，加密货币交易平台和政府部门可以采取以下措施：
- 加强KYC和AML制度的落实，实名注册、身份证验证、银行卡绑定等手段增强身份认证。
- 建立监管机制，实时监测交易信息，对可疑非法交易进行识别、跟踪和打击。
- 健全合规审核机制，加强风险控制和内部管理，防止内部人员利用工作隙地谋取私利或者配合非法交易。
- 加强国际合作机制，同其他国家的监管机构和执法机关相互协作，提升监督和打击非法交易的效率。
如何区别加密货币的合法和非法来源？
区别加密货币的合法和非法来源，需要考虑以下因素：
- 是否有明确的交易记录，有无必要的凭证和文件，交易记录是否真实可靠。
- 资金来源的合法性，是否具有税务发票、合法购买渠道以及其他合法凭证，并通过相关部门合法审查。
- 参与交易的各方身份的真实性，是否有有效身份证明、交易清单等备案信息。
- 交易现场的真实性，是否有摄像头、监视器等设备记录交易全过程。
加密货币非法交易行为的法律责任是？
对于使用加密货币进行非法活动的行为，涉及法律责任的主要有以下几种：
- 洗钱等经济犯罪：对一些洗钱团伙、非法交易场所、个人等实施打击，承担相应的刑事责任。
- 违反规定的金融交易：对于违反自身规定、跨区域从事未批准金融业务的机构、个人等，有义务对其进行调查封堵，保障正常的交易秩序。
- 虚假宣传等违法行为：对于虚假宣传、散布虚假信息等违法行为，处以行政处罚、罚款等措施。